팀이 받는 결과물
출처, 미해결 사항과 결정 이력을 담은 거래 검토 자료.
디지털 직원 직무 프로필
무역 위험 디지털 직원
거래 주체, 문서, 운송 경로와 규제 신호를 거래별로 점검합니다.
시범 운영 데이터로 업무 가치 평가
성과 측정 방법
거래당 검토 시간, 유효 경보, 누락 증거 및 확인 범위.
사람의 통제
최종 결정은 준법 책임자가 내리며 미해결 경보는 자동 해제하지 않습니다.
시범 운영 전에 기준을 정하고 동일 업무량으로 비교합니다. 사람의 검토, 소프트웨어 및 모델 비용을 포함합니다. 고객 실적이나 고정 절감률을 주장하지 않습니다.
담당 업무
- 승인된 입력 수집과 구조화
- 직무 규칙 및 증거 확인
- 근거가 있는 권고안 작성
- 승인된 조치 실행과 결과 기록
업무 흐름
- 01거래 서류 수집
- 02거래 주체와 서류 일치 확인
- 03경로 및 허가된 위험 정보 확인
- 04경보와 누락 증거 설명
- 05준법 담당자 진행 또는 보류 결정